DEZBATERILE „SPĂLAREA BANILOR” – 6 ediții | Universul Juridic
Infografic) Spălarea banilor și finanțarea terorismului – modificări importante | Bizlaw
Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Procedura Privind Prevenirea Si Combaterea Spalarii Banilor Si A Finantarii Actelor de Terorism Prin Intermediul Pietei de Capital | PDF
Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023 – Codul fiscal, codul muncii, codul de procedura fiscala, legislatie, insolventa, impozit, tva, impozit pe venit, impozit pe profit, cod procedura fiscala
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Românii din Diaspora şi noua Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
România riscă amenzi uriașe pentru lipsa legislației referitoare la prevenirea spălării banilor | Newsweek Romania
RAPORT DE ACTIVITATE
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
In-HouseLegal
A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Scandal la Directiva împotriva spălării banilor. Deputații au votat de 2 ori, pentru ca legea să fie adoptată - Stirileprotv.ro
PARLAMENTUL
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor finanţării terorismului - Pagina 1 | Stiriletvr.ro - Site-ul de stiri al TVR
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
.jpg "Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni")